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Konto- und Zahlungsverkehr

Konto- und Zahlungsverkehr

Geldwäschegesetz (GWG)

Wie wirkt es sich auf die Kontoführung aus, dass der wirtschaftlich Berechtigte eine politisch exponierte Personen (PEP) (z. B. Parlamentarier, Botschafter) ist, die nicht im Inland ansässig ist?

Stichworte

GWG
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Bei politisch exponierten Personen (PEP), die nicht im Inland ansässig sind, gelten zusätzliche Sorgfaltspflichten:
  • Ergreifung von Maßnahmen zur Ermittlung der Herkunft des eingesetzten Vermögens
  • Verstärkte kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung
  • Zustimmung eines Vorgesetzten bei der Gründung einer Geschäftsbeziehung