Geldwäschegesetz (GWG)

Wie wirkt es sich auf die Kontoführung aus, dass der wirtschaftlich Berechtigte eine politisch exponierte Personen (PEP) (z. B. Parlamentarier, Botschafter) ist, die nicht im Inland ansässig ist?

Question

Geldwäschegesetz (GWG)

Wie wirkt es sich auf die Kontoführung aus, dass der wirtschaftlich Berechtigte eine politisch exponierte Personen (PEP) (z. B. Parlamentarier, Botschafter) ist, die nicht im Inland ansässig ist?

Answer 1

Bei politisch exponierten Personen (PEP), die nicht im Inland ansässig sind, gelten zusätzliche Sorgfaltspflichten:

Ergreifung von Maßnahmen zur Ermittlung der Herkunft des eingesetzten Vermögens
Verstärkte kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung
Zustimmung eines Vorgesetzten bei der Gründung einer Geschäftsbeziehung

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Geldwäschegesetz (GWG)Wie wirkt es sich auf die Kontoführung aus, dass der wirtschaftlich Berechtigte eine politisch exponierte Personen (PEP) (z. B. Parlamentarier, Botschafter) ist, die nicht im Inland ansässig ist?

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Wie wirkt es sich auf die Kontoführung aus, dass der wirtschaftlich Berechtigte eine politisch exponierte Personen (PEP) (z. B. Parlamentarier, Botschafter) ist, die nicht im Inland ansässig ist?