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Konto- und Zahlungsverkehr

Geldwäschegesetz (GWG)

Ein langjähriger Privatkunde bittet um einen Sortenankauf im Gegenwert von 15.500 EUR zu Gunsten seines Girokontos. Anhaltspunkte für eine Geldwäschehandlung oder Terrorismusfinanzierung gibt es nicht.
Muss das KI spezielle Prüfungshandlungen nach dem GWG vornehmen?

Die Antwort und zusätzliche Karteikarten findest du kostenlos auf Repetico – der Lernplattform für iOS, Android und das Web.

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GWG